В течение почти двух лет полномасштабного вторжения россии в Украину международный экономический сектор остается одним из главных двигателей влияния на ситуацию, используя механизмы отказа от сотрудничества с россией. Оказывая давление экономическими методами, международные компании в силах способствовать остановке войны, не дав ей стать мировой и выйти за пределы территории Украины.
Image Credits: depositphotos
За это время такие компании как McDonald’s, Shell, Nissan, Ford, KFC, British American Tobacco, Volkswagen Group и многие другие в ответ на акт агрессии решили продать свой бизнес на территории россии и выйти из рынка страны-террориста.
Поэтому в украинском медиапространстве постоянно поднимаются темы относительно компаний, которые либо все еще работают в россии, либо вышли формально, продолжая функционировать под видом другого бренда.
На позапрошлой неделе украинское общество ошеломила новость, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance анонсировала продажу бизнеса в россии.
“Этой продажей Binance полностью выходит из россии. В отличие от аналогичных сделок международных компаний в РФ, Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продаж, а также не сохраняет возможности выкупа акций в бизнесе», — говорится в пресс-релизе компании.
Через сутки новость стала настолько популярной, что о ней написали Reuters, CoinDesk, The Economic Times, а сайт Leave Russia сразу поставил отметку возле информации о Бинансе зеленым цветом, что означает полный выход с российского рынка. Но, несмотря на это, большинство украинских пользователей с недоверием отнеслись к этому событию и высказали значительное количество тезисов, утверждающих о фальсификации компанией окончания сотрудничества с россией. Среди них следующие вопросы:
- В августе 2023 года The Wall Street Journal публикует статью о том, что Binance позволяет россиянам выводить деньги за границу и обрабатывать значительные объемы торгов в рублях. Месяц спустя на Сейшельских островах регистрируют новый криптообменник СommEx, которому Binance и продает свой бизнес впоследствии. Совпадение или заранее подготовленная акция?
- Украинские крипто пользователи проследили определенную тенденцию, что на новой бирже СommEx можно торговать без KYC (правила проверки клиентов), если оборот не превышает 2 BTC. Логично, что это выгодный механизм для теневого использования активов гражданами России, не желающих предоставлять личную информацию. При этом, по утверждению самой СommEx, все активы имеющихся российских клиентов надежно защищены. Еще одно совпадение?
- От официального представителя биржи СommEx известно, что компания предоставит возможность пополнения и вывода баланса в рубли, существование чего явилось причиной обвинений Binance в уклонении от санкций и помощи россиянам выводить деньги.
- И самый главный вопрос: Почему только сейчас?
Давайте разберем каждый пункт со стороны проверенной информации и аргументов в сторону защиты или наоборот, подтверждений выше названных теорий.
Сопротивление санкциям и первые обвинения
24 февраля 2022 г. ряд крупных криптобирж вводят определенные ограничения для граждан РФ. Это было осуществлено несколькими способами: делистинг рубля или более жесткая автоматическая блокировка всех российских пользователей. В апреле того же года, согласно пятому пакету Европейских санкций, Binance ограничивает доступ к своим сервисам россиянам с активами общей стоимостью свыше €10 000. То есть им осталось только выводить деньги. Ведь замораживать всех российских пользователей было не по плану Binance.
«Мы не считаем верным, чтобы компании или платформы в одностороннем порядке решали заморозить активы пользователей. Есть нормальные российские граждане в Лондоне, Нью-Йорке», — заявил в апреле CEO Binance Чанпен Чжао.
В мае 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Binance закрыли переводы и вывод денег из России в международные банки независимо от страны проживания.
Следует отметить, что в начале войны Binance все же отметились несколькими попытками в помощи Украине, создав Фонд экстренной помощи для оказания немедленной поддержки и выпустив Binance Refugee Crypto Card для украинских беженцев.
Но, несмотря на это, деятельность в россии не была прекращена. Ведь еще в начале декабря 2022 года топ-менеджер криптобиржи Чагри Пойраз в интервью Forbes утверждал:
«Дам простой и честный ответ — мы соблюдаем санкции. В отношении россии нет таких глобальных санкций, как, например, против Ирана, КНДР, Сирии и Кубы, где мы не осуществляем никаких операций. Мы очень тщательно следим за операциями, связанными с российскими олигархами, политиками и их окружением, и заблокировали криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников… Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов”
Более того, тема ограничений против Ирана также не раз поднималась в СМИ как одна из самых больших “тайн” Binance. Ведь по утверждению Reuters со ссылкой на данные Chainalysis, несмотря на санкции США и отключение Ирана от глобальной финансовой системы, Binance обработала иранские транзакции на $8 млрд только за 2018 год. Почти вся сумма была разделена между Binance и крупнейшей иранской криптовалютной биржей Nobitex, прямо публикующей инструкции по обходу санкций.
Бойкот против Binance украинской крипто сообществом
В начале ноября 2022 года сетью разошлась новость о том, что Минцифра вместе с биржей Binance может запустить оплату госуслуг криптой в приложении «Дія».
Весомый процент украинского крипто сообщества уже тогда имели позицию сопротивления Binance и не поддерживала такие поощрения. Впоследствии, Вадимом Грушей, CEO компании Trustee Plus, была создана петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой заблокировать компанию на территории государства при условии отказа ею выполнения международных санкций.
С этого момента начались массовые делистинги украинскими биржами BNB — нативного токена Binance. Криптобиржи Kuna и WhiteBIT заблокировали торговлю и ввод актива на платформу.
СEO крипто биржи Kuna Михаил Чобанян не скрывал своей устойчивой политической позиции и призвал руководство Binance наконец-то избрать сторону для сотрудничества.
«Binance должна определиться, работает она в россии и иране, или работает в Украине»» — утверждал он.
Статья The Wall Street Journal и потери стратегических партнеров
В конце августа 2023 года вышла потрясающая статья о помощи россиянам в перемещении денег Binance на одном из самых популярных мировых изданий The Wall Street Journal. По их исследованию биржа продолжала обрабатывать значительные объемы торговли рублями.
«Через слои посредников клиенты могут превратить средства в санкционированных банках в балансы на Binance, в то время как Binance также разрешает одноранговые соглашения по рублям за цифровые токены, которые часто включают банки, находящиеся в западных черных списках, веб-сайтах компаний, скриншотах пользователей и сообщениях в официальных группах чатов», — говорится в статье.
Недавний обзор однорангового сайта Binance показал, что он предлагает российским клиентам по меньшей мере пять санкционных российских кредиторов, включая Rosbank и Tinkoff Bank, как варианты обработки платежей. Однажды в конце июля только через Rosbank общедоступная одноранговая платформа Binance показала, что несколько сотен трейдеров предлагали купить или продать рубли за Tether (USDT, цифровой доллар), в потенциальных сделках вместе на сумму почти 1 миллион долларов. А в официальной группе чата Binance Telegram для российских клиентов десятки пользователей обсуждали использование Rosbank и Tinkoff для одноранговых сделок через Binance.
В это время Комиссия по ценным бумагам бирж США (SEC) подала заявление в суд на криптобиржу из-за нарушения правил торговли ценными бумагами.
«Через тринадцать обвинений мы утверждаем, что компании Чжао и Binance причастны к широкой сети обмана, конфликту интересов, сокрытию информации и сознательному нарушению закона. Общественность должна остерегаться инвестирования любых своих заработанных активов на этих незаконных платформах», — говорится в заявлении главы SEC Гарри Генслера.
Binance в свою очередь заявила, что не согласна с обвинениями.
Из-за ряда обстоятельств, основанных на исках против компании, биржа постепенно начала терять своих стратегических партнеров. Например, британская компания Checkout прекратила сотрудничество с Binance из-за опасений обвинений в отмывании денег. А Visa та Mastercard, в свою очередь, остановили выпуск новых ко-брендовых карт з Binance в Европе, начиная с июля.
СommEX и выход из российского рынка
«Посмотрев в будущее, мы признаем, что работа в россии несовместима со стратегией соответствия Binance»
Указал директор по соблюдению нормативных требований Ноа Перлман, даже не упомянув основную причину, которая должна быть двигателем расторжения всех связей с россией — войну в Украине.
За несколько дней до анонсирования этой масштабной новости внезапно началась мощная промоушн компания «новорожденной» биржи CommEX, о которой вовсю гудели наиболее популярные крипто медиа, такие как СoinDesk, Beincrypto, ForkLog, а Cointelegraph уже даже успели взять интервью у одного из представителей.
“CommEx будет сначала поддерживать одноранговые (P2P) транзакции в россии, позволяя пользователям обмениваться своей криптовалютой без использования фиатных каналов платформы. Пользователи могут торговать без прохождения проверок Know Your Customer (KYC) с оборотом на 2 Биткоина в вывод средств. Фирма не будет разрешать регистрацию аккаунта или предоставления услуг в таких местах, как Соединенные Штаты, Бельгия, Республика Кипр, Чехия, Нидерланды и Сингапур, а также в санкционированных регионах, таких как Иран и Крым, утверждает представитель CommEx.
Согласно этой информации, приходит понимание относительно возмущения украинского сообщества этой новостью, по сути, не очень качественно рассчитанной и уже не «тайной» стратегией крипто гиганта Binance относительно продолжения взаимодействия на российском рынке.
Среди украинских пользователей остается много вопросов о подозрительных совпадениях взаимодействия Binance и CommEX на российском рынке. Пока нет официальных подтверждений о наличии прямой связи компаний, но мировые медиа только начинают плодотворно работать над исследованием этой темы и обсуждать возможные теневые схемы. Истина в том, что новость, которая должна стать наиболее успешной в украинском медиа, встретилась как «услуга» со стороны Binance и оставила за собой ряд сомнений и не закрытых вопросов.
