В течение шести недель тестовой деятельности в 2023 году пользователями сервиса Scamfari было собрано свыше 200 тысяч отчетов по транзакциям с признаками преступной деятельности. 17,44% из них, то есть более 28,5 тыс. транзакций, приходились на операции, связанные с финансированием военной агрессии россии против Украины.
“Мы отработали тестовые периоды общей продолжительностью шесть недель. За этот период получили более 200 тысяч обращений от 3,5 тысяч пользователей. Показатель ложных отчетов при этом колеблется в пределах 17–18%. То есть, около 82% всех сообщений наших пользователей находили подтверждение и передавались на обработку в соответствующие органы. Сейчас мы переходим на он-чейн формат работы платформы, чтобы увеличить результативность в разы” — Юрий Олентырь, основатель сервиса Scamfari.
Следует отметить, что из всех отчетов о нарушении тройка лидеров по количеству обращений выглядит следующим образом:
- Финансирование российского терроризма — 17,44%.
- Мошеннический проект (Rugpull) — 37,64%.
- Мошенничество в социальных сетях — 44,33%.
В комментарии к этой новости представители крипто-медиа Incrypted сообщили, что по их подсчетам общая сумма денег, которая могла быть заблокирована представителями Киберполиции Украины только в рамках финансирования российского терроризма составляет около 40,2 млн долларов, что эквивалентно почти 1,5 млрд грн.
“В процессе общения с представителями проекта Scamfari нам удалось получить информацию о том, что благодаря отчетам от пользователей были идентифицированы криптокошельки: ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолия Шария, Михаила Звинчука («Рыбарь»), Бориса Рожина. Наибольшее количество заблокированных средств приходится на аккаунты криптобиржи Binance — 96%. Тройка наиболее популярных криптовалют для осуществления этих операций: Etherium — 37%, BNB — 14% и Bitcoin — 13”. — Иван Павловский, CEO Incrypted
По неподтвержденной информации, полученной из открытых источников, на счетах криптобиржи WhiteBit прокремлевского блоггера Анатолия Шария, в результате деятельности команды Scamfari, было заблокировано около 300 тыс. долларов.
Один из косвенных показателей успешности и актуальности деятельности Scamfari состоит в том, что криптобиржа WhiteBIt проведет первый в своей истории лаунчпад именно с этим проектом. Пользователи WhiteBIT, которые будут хранить от 200 WBT в Holding, смогут принять участие в ланчпаде Scamfari уже 21 августа.
Справка
Scamfari — продукт HAPI Foundation и краудсорсинговая платформа, цель которой состоит в сборе базы криптокошельков мошенников и кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность. Точность данных обеспечивается надежными источниками и инструментами, работающими в реальном времени.
Incrypted — криптомедиа номер один в Украине, которая в течение шести последних лет на регулярной основе занимается освещением новостей связанных с криптовалютами и блокчейном и популяризирует web3 в Украине и мире. Имеет в своем составе новостной сайт, телеграмм, ютуб-канал и ивент-агентство.
Лаунчпад — процесс запуска токенов, предоставляющий инвесторам ранний доступ к перспективным проектам.
