В мире криптоиндустрии важную роль играет не только правильно выбрать криптовалюту, в которую вы инвестируете ваши средства, но и криптобиржу, на которой вы сможете торговать. Одной из самых популярных бирж в мире является Binance. Практически каждый крипто энтузиаст начинал свой путь с этой биржи. Да действительно ли она заслуживает звания лучшей, как о ней говорят? Предлагаю вам рассмотреть некоторые ситуации, заставляющие задуматься.
Binance. Image: Pixabay
Утечка данных Binance
Известному изданию 404 Media стало известно о том, что конфиденциальный кэш-код, внутренние пароли и другая техническая информация, принадлежащая Binance, несколько месяцев находилась в свободном доступе на GitHub. Биржа вынудила удалить эти данные только на прошлой неделе по запросу нарушения авторских прав. Однако изданию 404 Media и большому количеству других людей удалось рассмотреть данные до удаления.
Когда 5 января 404 Media обратились к представителю Binance, он ответил:
«Мы знаем, что в интернете есть лицо, утверждающее, что владеет конфиденциальной информацией Binance».
По словам представителей, команда безопасности оценила эти данные и они не похожи на те, которые есть у них в использовании.
Утечка данных была обнародована учетной записью «Termf». Пока неизвестно была ли эта утечка случайной, произошла ли она из-за сотрудника Binance или кого-то за пределами компании.
Возможно, представители и уверяют, что это не те данные, которые сейчас используются, но как тогда объяснить следующую новость?
Продажа данных пользователей Binance на Dark Web
4 февраля в X начала распространяться информация о том, что Dark Web предлагает верифицированные данные пользователей Binance. Пост рекламирует продажу данных, содержащих имена, страны и телефонные номера пользователей. В сообщении есть дополнение о том, что эти данные относятся исключительно к англоязычным пользователям из стран первого уровня. Для того чтобы убедиться в подлинности данных, продавец предлагает попытаться войти в аккаунт с помощью телефонных номеров или напрямую связавшись с самими пользователями. Правдивость этой информации все еще остается непроверенной, однако эти утверждения не могут не вызывать беспокойства.
В ответ на этот пост пользователь Bitfinexed метко подметил:
«Всегда целесообразно предоставлять свою личную информацию биржам, сознательно отмывающим деньги террористам. Ничто не может пойти не так».
Сотрудничество Binance с подобными организациями как Хамас не является малоизвестным фактом. В то время пока некоторые биржи, как, например, WhiteBIT, Bithumb, Korbit и многие другие, занимающие сознательную позицию и с первых дней полномасштабного вторжения прекратили какие-либо связи с россиянами, Binance сознательно продолжал в течение почти 2 лет и в дальнейшем оказывать свои услуги. Недавно они объявили, что якобы прекратили сотрудничество, однако за очень короткое время появилась неизвестно откуда новая биржа CommEx, которой они передали свои права. Продолжая факт получения штрафа за финансирования Хамаса и нарушение санкций.
Подобные ситуации происходят не в первый раз с криптобиржей. В 2019 году с ними произошел схожий инцидент. Тогда они расследовали вероятную утечку информации о проверке пользователей, однако биржа опровергла претензии и отметила несоответствие с их внутренними данными и отсутствие цифрового водяного знака их системы.
На тот момент инцидент содержал угрозы публичного распространения 10 тысяч фотографий с данными Binance KYC в случае не выплаты выкупа в размере 300 Биткоинов, что было отклонено компанией.
Даже несмотря на заявления биржи об их сотрудничестве с правоохранительными органами для разрешения подобных инцидентов, все еще встает вопрос действительно стоит ли доверять личную информацию им.
Нелегальный труд, несмотря на запрет
Недавно Национальное агентство по перспективным проектам (НАПП) Узбекистана подало в суд на биржу после неуплаты ими штрафа, наложенного в январе. Биржа была оштрафована на сумму 102 миллиона сомов (~310 тысяч гривен) за работу без лицензии. Поскольку Binance проигнорировали эту ситуацию и так и не заплатили штраф, НАПП пришлось обратиться с этим вопросом в суд. В августе 2022 года Узбекистан заблокировал доступ к Binance и некоторым другим биржам, как FTX и Huobi, объяснив это, что только биржи, имеющие лицензию НАПП, могут осуществлять крипто транзакции. Несмотря на блокировку, Binance продолжал работать нелегально. Когда их оштрафовали в январе, НАПП также утверждали, что кроме требований по лицензии, Binance не соблюдала требования противодействия отмыванию средств (AML) и проверке KYC.
Отмывание средств
В ноябре, в тот момент, генеральный директор Binance Чанпен Чжао признал себя виновным в федеральных обвинениях в отмывании средств и был вынужден уйти в отставку.
После многолетнего расследования власти США заявили, что биржа допускала злоумышленников на платформу и разрешала проводить транзакции, связанные с сексуальным насилием над детьми, наркотиками и финансированием терроризма.
Binance были вынуждены выплатить $4,3 миллиарда властям США для разрешения уголовных обвинений. Чжао грозит до 10 лет за решеткой. Он также согласился заплатить $50 миллионов уголовного штрафа и $150 миллионов гражданского штрафа. Приговор будет вынесен 23 февраля, а пока он остается на свободе под залог в размере 175 миллионов долларов.
Итог
Чтобы обеспечить защиту своим средствам и личной информации, нужно не только использовать меры безопасности, но и выбрать надежную криптобиржу. Все вышесказанное подрывает доверие к Binance как к надежной платформе для пользования. Однако не воспринимайте это как призыв отменять Binance, а скорее совет, чтобы защитить себя и ваши средства.
